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2019/7/23 0:09:02
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  《财经》反洗钱系列报导之八

  四川“黑老迈”刘汉及其掌握的汉龙团体,曾经过深圳的地下银号,兑换数亿元港币,用于归还刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的赌债。总涉案资产数额达10.8亿余元。而经手此笔买卖的地下银号掌握人借此赢利100余万元。

  21世纪初,刘汉掌握的汉龙团体已有适当规模。

  从2000年开端,刘汉时常到境外打赌,闻名的赌城美国拉斯维加斯、澳门地域等地的各大赌场成为刘汉时常光临的中央。与许多赌客同样,刘汉从这些赌场均铩羽而归。停止2010年6月,刘汉在澳门欠下约莫10亿港币的赌债,在美国欠下1500多万美圆。

  刘汉欠下的这些赌债均为外币,依照我国的法令法规,外币兑换履行严厉和标准的管束方针。刘汉固然有充足的资源能够归还这些赌债,但如果是不兑换为外币,基本领取不进来。为了归还这些赌债,刘汉及其汉龙团体最后也挑选了经过深圳的地下银号来“洗钱”,以归还巨额赌债。

  帮忙刘汉停止地下银号买卖的,是范荣彰掌握的深圳市汉利宏出资开展有限公司(如下简称“汉利宏公司”)、深圳市利骏德计算机技能有限公司(如下简称“利骏德公司”)。

  从2000年开端,范荣彰就开端伴随刘汉返回澳门等地打赌,也理解刘汉欠下巨额赌债的状况。2004年摆布,急需归还赌债的刘汉找到范荣彰,提出能否能够从汉龙团体将钱汇到他在深圳的两家公司的账户,而后再由范经过地下银号将这些钱兑换成外币,用于归还赌债。范荣彰找到假名“王生”的王春旺探听状况,而王春旺恰是深圳处置地下银号的事务人员。在获得王春旺确实定后,范荣彰最后容许了刘汉。

  刘汉的汉龙团体及其相关公司,理论与范荣彰掌握的汉利宏公司、利骏德公司并没有买卖来往。但在刘汉的组织下,汉龙团体及其11家相关公司,连续开端将资产汇到汉利宏公司、利骏德公司账户,因为汇款的号令间接来自刘汉,汉龙团体的财政人员其实不分明钱的详细用处。

  王春旺在香港胜利兑换港币等内币后,将钱汇到了范荣彰的香港账户内。范荣彰在确认收钱后,组织汉利宏公司、利骏德公司将对应的公民币,转入王春旺指定的深圳市百名威商业有限公司等71家公司账户。

  至此,范荣彰就能够经过其香港账户帮忙刘汉归还赌债。这一进程不断延续到2010年6月。王春旺开出的手续费为,每兑换100万元收取1000到1500元手续费,这笔钱亦由刘汉停止承当。

  停止2010年6月,汉龙团体及其相关公司共向汉利宏公司、利骏德公司领取10.8亿余元。范荣彰将此中的5亿元胜利兑换为港币,帮忙刘汉归还了境外欠下的赌债。

  刘汉的黑金帝国被捣毁后,公安构造在侦办进程中发觉了上述究竟,范荣彰、王春旺也前后就逮。咸宁市查看院对刘汉的申述书中控告,刘汉的上述究竟组成不法运营罪。咸宁市中院的一审裁决中,这一罪名得以确定。范荣彰、王春旺被另案处置。

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